充个话费

怎么手机就被“封号”了

还说我涉嫌洗钱？

这究竟是怎么一回事

话费“打折慢充”背后的套路

网友张先生遇到这样的情况

他在电商平台看到折扣充话费服务

充值300元话费只需花252元

下单成功的张先生

两天后收到充值成功的信息



半个月后

张先生接到通信运营商打来的电话

称其手机号码涉嫌诈骗

按照相关规定将对手机停机



原来这是一种新型的

“打折慢充”洗钱陷阱

其套路是这样的

↓↓↓



表面上你支付了手机话费

实际上你支付的“话费”

经慢充平台层层传递

最终到了不法分子的账户上

他们再用骗来的资金给你充值

你的手机账户

变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环

手机号也将面临封禁的后果



诈骗分子除了觊觎你的电话卡

银行卡也是他们的下手对象

“不看征信 快速放款”

“刷刷流水 包你拿到钱”

这样的贷款广告就是“诱饵”

如果你相信了

可能会成为诈骗分子的帮凶！

“刷流水”骗局背后的套路

1

神秘阔绰“买金人”吓到店长报警

急需用钱的付某就遇到了这种情况

在网上寻求贷款的他被助贷公司联系

声称不需要征信

只要准备一张银行卡并提供流水

即可贷款10万余元

对方还表示可帮助付某做流水



喜出望外的付某便按对方要求

将存入自己银行卡的款项取现

通过这样的操作“刷流水”

事后付某不仅没收到贷款

还被对方拉黑

直到被民警抓获

他才意识到自己的行为涉嫌违法犯罪

目前付某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪

被警方依法采取强制措施

2

“扶贫款”一分没领到 还成了电诈“工具人”

“免费领150万‘扶贫资金’

全程无须缴纳任何费用

只需提供收款账户进行审核”

这种天上掉馅饼的好事

其实也是“刷流水”骗局抛出的“诱饵”

诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子

提出给事主“包装银行卡流水”

将所谓“专用资金”存入其卡中

再声称给贫困山区做公益转出钱款

以此种方式完成“洗钱”

直到当民警找上门

事主才如梦方醒

上面的两起案例

其实都是利用

以所谓“包装流水”为由

诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局