「一线传真」足迹遍布28省破案723起 武汉青山有支“反诈尖刀队”
“对每一起电信网络诈骗案件,我们的原则是研判不过夜,行动不超时。”
——武汉市公安局青山区分局(钢城分局)
刑侦大队副大队长、反诈中心负责人余淏
近年来
青山区分局成立以反诈中心为主体的
“反诈尖刀队”
“一体化”打造
警种资源融合更深、效能更高的
合成作战机制
为破案提供
警力、数据、技术等全方位支撑
用“脚板+匠心+科技”提升新质公安战斗力

据统计
2023年下半年,青山警方全链条打掉3个刷单返利USDT虚拟货币“跑分”新型电诈团伙,抓获嫌疑人16名,涉案价值700万余元。
每起案件细致研判

2023年8月13日,青山区居民李女士(化名)在参与刷单返利活动中被骗7.5万元。
青山警方从平台收货信息调查发现刷单产品的收货地均在重庆,经过研判,警方迅速行动,连夜赶往重庆。
通过追踪、走访调查,蹲守排查,青山警方于48小时内抓获此案首名嫌疑人黄某,96小时内将整个团伙成员全部抓获,成功追回被骗款项。
经查,该团伙帮助境外诈骗集团收取、转卖30余部手机,通过USDT虚拟货币向境外转移诈骗资金20万余元,目前已追回9万元。
“这是青山区发生的首起利用虚拟货币‘跑分’案件。”余淏介绍,这类案件侦破难点是受害人被“洗脑”后报案迟缓,违法嫌疑人利用时间差,驾车跨省异地作案,作案后通过“跑分”团伙迅速将赃物转卖变现,再通过购买USDT虚拟货币并转账给境外诈骗集团实现“跑分”洗钱。
“对于每一起电信网络诈骗案件,我们都会对研判报告进行细致检查,并在案件侦破后进行复盘分析,从中总结经验、优化策略。”余淏说。
求助线索深挖彻查

“对方把我刷单购买的手机都拿走了,承诺我的本金和返利一分钱都没得到,我该怎么办?”今年1月13日,一个求助电话引起青山警方注意。
原来,远在贵州的胡先生(化名)在某刷单平台上按要求下单购买了4部手机,手机在配送至青山区某酒店门口后被人领走。经深入交流,民警判断,“这很有可能是新型虚拟货币‘跑分’团伙”。
青山区公安分局刑侦大队联合冶金街派出所成立专班展开侦查,最终锁定了嫌疑人,通过信息比对挖出具有前科的嫌疑人马某、段某、王某、谢某、雷某。
经查,该团伙成员每日从长沙到武汉洪山、青山、汉阳等地,当日返回长沙。他们主要负责收取境外诈骗分子骗得的快递,并以低于市场价10%的价格变现,所得赃款再通过购买USDT虚拟币的方式转移给境外诈骗集团。

1月17日晚,青山警方在长沙警方支持下,将段某抓获,此后一周内民警奔赴多地将团伙其余5名成员一举抓获。
青山区公安分局刑侦大队大队长龚剑介绍,这件案子是从一起常见的求助电话中经过更细致地研判发现的警情,再通过研判此警情中的资金流、信息流及嫌疑人落脚地发现嫌疑人的轨迹信息,随后实施抓捕。
据悉,青山区公安分局刑侦大队制定了领导盯案制度,一旦警情发生,大队领导盯着值班民警完成研判报告,并细致量化,如果有需要抓捕的嫌疑人则马上向所里通报,立即协同派出所抓捕或者网上追逃,24小时开展行动。
合成作战高效打击

今年3月19日,青山居民吴女士在参与刷单返利活动中,购买了大量高档白酒、手机和黄金,被骗144万余元。由于涉案金额大,青山区公安分局刑侦大队迅速与情报研判合成作战中心密切配合,组织派出所等相关部门展开侦破工作。根据受害人提供的购物截图,民警发现收货地分布在广州和杭州两个城市18个点位。反诈中心民警迅速行动,兵分两路前往两地展开调查,成功锁定嫌疑人身份信息,于3月24日抓获首位嫌疑人林某。
民警通过信息合成作战,在广州市天河区一民房抓获上线嫌疑人叶某及团伙成员曹某、徐某。同时,嫌疑人何某、曾某在湖南邵阳被青山警方抓获。
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